Генеральный директор
СОП №245: Мошенничество сотрудника
Тема №7. Управление рисками и безопасностью
1Область применения
Стандарт описывает, как генеральный директор ведёт подозрение на мошенничество сотрудника стоматологической клиники: фантомные пациенты, откаты лаборатории, серые скидки, подмена импланта, присвоение авансов. Цель: факты, сохранность доказательств, законное кадровое решение.
Применяется в клинике и сети независимо от числа кресел. Генеральный директор не делегирует финальную подпись, если решение меняет деньги, лицензию или репутацию.
2Цель СОП
- Собрать доказательства, не спугнув уничтожение следов.
- Ограничить доступ подозреваемого к кассе, складу и CRM.
- Не смешивать дисциплинарный, уголовный и гражданский контуры в одном чате.
3Термины и определения
- Мошенничество - хищение или обман с выгодой сотрудника, не ошибка учёта.
- Фантом - визит, скидка или списание материала без реального пациента или без основания.
- Откат - личная выгода от поставщика, лаборатории или пациента в обход клиники.
4Ответственные лица
- Генеральный директор - принимает решение, фиксирует его письменно и проверяет исполнение.
- Управляющий клиникой - собирает факты, считает варианты, исполняет поручение.
- Главный врач - даёт клиническую оценку риска и не подменяет бизнес-решение.
5Материалы и оборудование
- Выгрузки CRM, кассы, склада имплантов и лаборатории за период.
- Договоры, должностные инструкции, согласия на видео.
- Юрист и, при необходимости, аудитор кассы и склада.
6Алгоритм действий генерального директора
6.1. Подготовка
Соберите аномалии: скидки без права, списания серийников, расхождения лаборатории, личные карты для оплаты. Снимите копии до того, как человек придёт на смену. Не поручайте расследование другу подозреваемого.
6.2. Решение
Отстраните от кассы и склада, решите по внутреннему расследованию и заявлению. Кадровые действия согласуйте с юристом. Пациентов, чьи деньги или материалы затронуты, ведите отдельно: лечение не страдает из-за внутреннего дела.
Подозрение не пишет в общем чате. Доступ сужаем сегодня, доказательства копируем, разговор с сотрудником только после пакета фактов.
6.3. Контроль
Закройте дыру процессом: право скидки, серийники, двустороннее списание. Итог расследования оформите протоколом. Если заявления нет, письменно зафиксируйте причину.
- Не вызывайте сотрудника на разбор без фактов в надежде на признание.
- Не давайте ему «доработать две недели и уйти тихо» с доступом к кассе.